Как банки отслеживают переводы и блокируют счета
Пользуйся связанным банком, и тогда никто не сможет отследить твои переводы.
Что делать: первые шаги
- Узнайте у банка причину блокировки — Позвоните или напишите в чат и спросите прямо: это защита от мошенников или проверка операций. От ответа зависит, что делать дальше.
- Подтвердите задержанный перевод, если он ваш — При подозрении на мошенничество банк может придержать перевод на два дня и спросить, делали ли вы его. Если делали — подтвердите.
- Соберите документы о происхождении денег — Договор, расписка, чек о продаже, справка о доходах, выписка из другого банка. Подходит всё, что объясняет, откуда пришли деньги и зачем ушли.