Перейти к содержимому
Лаборатория Правосудия

Как банки отслеживают переводы и блокируют счета

Смотреть видео · 51 с
Текст ролика

Пользуйся связанным банком, и тогда никто не сможет отследить твои переводы. Я сама так делаю. То есть ты серьезно думаешь, что система взяла и оставила для тебя дырку? У любого банка есть три уровня алгоритма. Первый — антифрод. Он отлавливает все скачки поступлений, любые нетипичные операции по твоему счету, переводы между физлицами, или когда превышен лимит операций по счету. Второе — профилирование рисков. То есть если твой доход не совпадает с твоим стилем жизни, то тебя автоматически блокируют. И есть еще третье — это обучающиеся нейросети. То есть смотрят на твои переводы, и если поведе

Как решают суды

Дела по этой теме

Решения из открытых баз судов Москвы. Номер каждого дела можно проверить на сайте суда.

Вся практика раздела
11 · Запись на консультацию

Нет проблемы, которую нельзя решить.

Сообщите, чем вам помочь — и лучшие юристы Лаборатории сразу же займутся решением вашего вопроса. Консультация проходит онлайн.

Телефон
+7 (499) 390-60-21
WhatsApp
Написать
Telegram
Написать
Центральный офисг. Москва, ул. Краснобогатырская, 2с1, офис 613

Запись на консультацию

0 / 2000

Юрист профильного направления перезвонит с номера +7 (499) 390-60-21. Конфиденциально.