Блокировка счёта по 115-ФЗ
Помогаем разблокировать счёт по 115-ФЗ, подготовить документы для банка и оспорить отказ.
«Блокировка по 115-ФЗ» — это, как правило, приостановление операции, отказ банка в выполнении распоряжения или в обслуживании по Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…». Банк вправе запросить документы, ограничить дистанционное обслуживание или отказать в сомнительной, по его мнению, операции; само по себе это не арест счёта судом или приставом. Клиент вправе представить документы и пояснения; при необоснованном отказе можно обратиться повторно в банк, а также — по отказам в операции или в обслуживании — в межведомственную комиссию при Банке России либо сразу в суд. Помогаем разобраться в причине, подготовить документы для банка и добиваться снятия необоснованных ограничений.
Предпринимателям, компаниям и физлицам, у которых банк приостановил операции или отказал в обслуживании по 115-ФЗ.
- 01Разбор причины блокировки/отказа по 115-ФЗ
- 02Подготовка документов и пояснений для банка
- 03Обжалование отказа в межведомственную комиссию при ЦБ (отказы в операции/обслуживании)
- 04Оспаривание отказа банка в суде
- 05Помощь при ограничении дистанционного обслуживания
- 06Разграничение 115-ФЗ и ареста счёта
Стоимость остальных услуг определяется по результатам первичной консультации
Часть практики «Бизнес»
Бизнес
Выход из ООО и выплата доли
Коммерческая недвижимость
Аренда коммерческой недвижимости
Выкуп помещения у ДГИ Москвы
Взыскание убытков с директора
ООО с иностранным учредителем
Регистрация НКО
Аккредитация филиала иностранной компании
Стоимость отдельных работ по этому направлению
Указаны базовые ставки по типовым видам юридической работы. Итоговая стоимость рассчитывается по результатам первичной консультации с учётом сложности дела и объёма документов.
Полный прейскурант- 01Устная консультацияот 5 000 ₽
- 02Письменная консультацияот 10 000 ₽
- 03Подготовка претензии / досудебных документовот 12 000 ₽
- 04Составление искового заявленияот 30 000 ₽
- 05Представительство в госорганахот 25 000 ₽
- 06Адвокатский запросот 10 000 ₽
- 07Подготовка доказательств / экспертизот 20 000 ₽
- 08Медиация (4 часа)от 30 000 ₽
- 09Исполнительное производствоот 100 000 ₽
Почему обращаются к нам
Разбор причины
Определяем, что именно применил банк (запрос документов, приостановление операции, отказ, ограничение ДБО) и по какому основанию.
Документы для банка
Готовим пояснения и подтверждающие документы, чтобы снять сомнения банка по операции.
Обжалование отказа
Помогаем обжаловать необоснованный отказ — в межведомственную комиссию при Банке России (по отказам в операции и в обслуживании) или в суд.
Не путаем с арестом
Разграничиваем ограничения по 115-ФЗ и арест счёта приставом или судом — стратегия разная.
От первой консультации до результата
- 01
Консультация
Что применил банк, по какой операции, какие документы запрошены.
- 02
Документы
Готовим пояснения и подтверждающие документы для банка.
- 03
Ответ банку
Представляем документы; при необоснованном отказе — жалоба в комиссию при ЦБ или иск.
- 04
Суд
Оспаривание необоснованного отказа в суде при необходимости.
Другие практики команды
Нет проблемы, которую нельзя решить.
Сообщите, чем вам помочь — и лучшие юристы Лаборатории сразу же займутся решением вашего вопроса. Консультация проходит онлайн.