Видео: Отправил банку все документы. Счёт всё равно закрыли
Что делать: первые шаги
- Уточните проверяемые операции — Направьте банку письменный запрос: по каким именно операциям нужны документы и пояснения. Если решение уже принято, уточните его основание.
- Сопоставьте ответ с запросом банка — Проверьте, относятся ли отправленные документы к проверяемым операциям и содержат ли пояснение, откуда деньги. Количество бумаг само по себе не показывает, что на вопросы банка дан ответ.
- Подготовьте документы по каждой операции — По каждой проверяемой операции подготовьте относящиеся к ней договор, акт или чек, выписку и пояснение о происхождении денег. Состав комплекта соотнесите с запросом банка.