Перейти к содержимому
Лаборатория Правосудия

Какие риски и последствия у схемы с номинальным ИП

Смотреть видео · 50 с
Текст ролика

Смотри, оформляешь ИП на себя и передаешь его мне. Я через твое ИП буду прогонять свои суммы, а тебе буду платить 30 тысяч. Нормально? А это точно легально? Конечно же нет. Ты номинал дропер, а ты обнальщик. Это преступная схема, за которую их обоих посадят. Если банки и налоговая видят трамплин твоих доходов, который не совпадает с твоей деятельностью, то они видят нарушение. Здесь включается 115 ФЗ и банк блокирует твой счет. А потом еще к тебе прибежит налоговая. И когда ты не сможешь объяснить происхождение своих средств, закроют вначале тебя, а потом твоего друга. А еще на тебя начислят н

Как решают суды

Дела по этой теме

Решения из открытых баз судов Москвы. Номер каждого дела можно проверить на сайте суда.

Вся практика раздела
11 · Запись на консультацию

Нет проблемы, которую нельзя решить.

Сообщите, чем вам помочь — и лучшие юристы Лаборатории сразу же займутся решением вашего вопроса. Консультация проходит онлайн.

Телефон
+7 (499) 390-60-21
WhatsApp
Написать
Telegram
Написать
Центральный офисг. Москва, ул. Краснобогатырская, 2с1, офис 613

Запись на консультацию

0 / 2000

Юрист профильного направления перезвонит с номера +7 (499) 390-60-21. Конфиденциально.