Как избежать уголовной ответственности за обналичивание через ИП
Твои деньги? Не, не мое. Через твой ИП прогнали 20 мультов, теперь тебе светит до трёх лет.
Что делать: первые шаги
- Не оформляйте ИП и фирму для других — Номинальный владелец отвечает за операции, налоги и долги как настоящий. Довод «всем управлял другой» сам по себе от ответственности не освобождает.
- Не передавайте карты, доступ и подпись — Логин от банка, сим-карта с привязкой, электронная подпись в чужих руках — это операции от вашего имени. Передача средств платежа для неправомерных переводов наказуема.
- Заберите доступ, если он уже у других — Смените пароли, перевыпустите карты, отзовите доверенности и электронную подпись, верните печати и документы. Сообщите в банк, что операции проводите не вы.