+7 (495) 165-66-78
Заказать звонок
Лаборатория
правосудия
Юридические
услуги
Заказать звонок

Ответственность за экономические преступления

Освободитесь от возможных рисков с Лабораторией, запишитесь на консультацию



Обратная связь
Записаться

Альберт Халеян Араевич

Более 10 лет на страже интересов обвиняемых и потерпевших


Наши преимущества

Более
10 000 клиентов ежегодно

Через наших юристов и адвокатов прошли десятки тысяч клиентов с успешно завершенными делами, что является ключевым минимумом входа в нашу команду

ТОП-10
юридических компаний России

Мы решаем самые нерешаемые проблемы и беремся за самые нетривиальные кейсы, от которых другие отказываются

Доступные цены, рассрочка и разбивка

Лояльный подход к нашим клиентам позволяет предложить максимально комфортные условия для успешной помощи нашим доверителям, ваше благополучие – наша цель

Удобная филиальная сеть

Мы разрастаемся по всей России, имея надежных партнеров практически в каждом городе, свяжитесь с нами и мы подберем специалиста узкого профиля для решения проблемы

Более
10 000 клиентов ежегодно

Через наших юристов и адвокатов прошли десятки тысяч клиентов с успешно завершенными делами, что является ключевым минимумом входа в нашу команду

ТОП-10
юридических компаний России

Мы решаем самые нерешаемые проблемы и беремся за самые нетривиальные кейсы, от которых другие отказываются

Доступные цены, рассрочка и разбивка

Лояльный подход к нашим клиентам позволяет предложить максимально комфортные условия для успешной помощи нашим доверителям, ваше благополучие – наша цель

Удобная филиальная сеть

Мы разрастаемся по всей России, имея надежных партнеров практически в каждом городе, свяжитесь с нами и мы подберем специалиста узкого профиля для решения проблемы

Результаты Лаборатории

Защита потерпевших (Вред имуществу, здоровью или смерть близких)
Свидетелей (допрос, опрос)
Подозреваемых (задержание и очная ставка)
Обвиняемы, подсудимых, осужденных
Списано всего
18 000 000 ₽
Списано всего
25 000 000 ₽
Списано всего
64 000 000 ₽
Списано всего
25 000 000 ₽
Списано всего
25 000 000 ₽
Списано всего
Взыскание неустойки

Штат компании насчитывает более 160 юристов и адвокатов по России, сейчас доступны:

Вошел в 2018 году в ТОП-7 специалистов г. Москвы в области банкротства

Благодарственные письма Государственной Думы РФ

Валентин Валерьевич Дибровенко

Судебный представитель

Алексей Владимирович Молчаков

Судебный представитель

Владикавказ, ул. Курсантов Кировцев, 29 корпус 4

Адвокат

Денис Анатольевич Ярцев

Адвокат

Минеральные воды. Стаж более 15 лет

Максим Николаевич Шульга

Судебный представитель

Республика Дагестан, Кизилюрт

Ашура Рамазановна Магомедова

Адвокат

Республика Дагестан, Кизилюрт

Гаджимурад Загидович Рамазанов

Судебный представитель

Инна Алексеевна Волошина

Судебный представитель

Сочи, Центральный район, ул. Чайковского, д. 17, кв. 62

Алексей Николаевич Будников

Адвокат

Михаил Викторович Назаренко

Судебный представитель

Этапы работы

1. Консультация по телефону

2. Очный прием

3. Составление доверенности и предоставление документов

4. Подписание контракта

5. Решение без нервов

6. Результат

1. Консультация по телефону

2. Очный прием

3. Составление доверенности и предоставление документов

4. Подписание контракта

5. Решение без нервов

6. Результат

Какой потенциал дела?

Положительный Отрицательный

Вы получаете результат.

Мы предлагаем вам бесплатно составить апелляционную, кассационную или надзорную жалобу и подать ее. Сопровождаем до этапа завершения проблемы

Отзывы

на ЯндексеЯндекс
5,0
Высший ретинг
отзывов

Марк З.

9.08.2023

Помогли разрешить ряд юридических вопросов касательно споров. Подход грамотный, все профессионально. Очень нужная и по существу консультация, благодаря которой решили и сами ряд вопросов. Спасибо за работу. Благодаря таким специалистам многие вопросы решаются без конфликтов сторон.

Екатерина шеманова

18.04.2023

Хотела выразить огромную благодарность этой компании,помогли мне разрешить мою ситуацию,очень грамотные специалисты,воду не льют,всё по делу,и цены одекватные.Обязательно буду рекомендовать знакомым.

Sholi88

13.03.2023

Я обратилась в компанию «Лаборатория Правосудия» по вопросам наследства и была полностью удовлетворена качеством и своевременностью работы юриста. Рекомендую эту компанию и ее специалистов для всех, кому нужна юридическая помощь. 5 звезд

Григорий К.

02.08.2023

Спасибо вам огромное за оказанную помощь! Опытные специалисты помогли представить мои интересы в Арбитражном суде, отделе регистрации, налоговой инспекции, для регистрации статуса предприниматель. Все быстро и результативно.

5,0
Высший ретинг
отзывов

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Нет проблемы, которую
нельзя решить!

Сообщите, чем вам помочь и лучшие юристы Лаборатории сразу же займутся решением вашего вопроса!

Можно также через или/ Telegram

Бесплатно проконсультируем

Другие услуги

Экономические нарушения являются сложным объектом анализа. Не всегда очевидно, где провести границу между гражданскими вопросами и преступлениями.

В данной статье мы постараемся предоставить методологию, которая поможет разобраться в этом сложном вопросе и правильно категоризировать экономические нарушения.

ТОЛКОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Перейдем к основному — к терминологии.

В уголовном законодательстве преступление в экономической сфере характеризуется как общественно опасный акт, который совершается виновно и запрещен Уголовным кодексом РФ. Если понятия виновности и запрета ясны, то вопрос об общественной опасности требует разъяснения.

Общественная опасность показывает социальный характер нарушения.

Это действие, которое может нанести ущерб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, в разделе № VIII акцентируется внимание на экономических нарушениях. Этот раздел носит название — Нарушения в экономическом пространстве.

Данный раздел представлен тремя основными блоками: нарушения, касающиеся права собственности, действия в экономическом контексте и взаимодействия в коммерческих структурах и других учреждениях.

Центральный фокус экономических нарушений — это законно регламентированная система ведения бизнеса, финансовых операций и других экономических активностей, связанных с созданием, распределением и использованием ресурсов и услуг, принадлежащих как отдельным лицам, так и компаниям.

Инциденты, связанные с экономическими нарушениями, могут быть инициированы общественно, не завися от пожеланий пострадавшей стороны, или частично общественным методом, на основании обращения пострадавшего, но без возможности завершения процесса из-за мирного соглашения сторон.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ: КАТЕГОРИИ

Экономические нарушения представляют собой следующие основные группы:

  • Нарушения, связанные с процедурами экономического участия — такие как несанкционированное уклонение от государственной регистрации компании или лицензирования, взаимодействие с реестром земель, ведение бизнеса без учета в государственных органах, производство товаров без контрольных знаков и пр. (ст. ст. 169, 170, 170.1, 170.2, 171, 171.1, 171.2, 172, 172.2, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 175, 185.6, 191.1, 200.3 УК РФ);
  • Нарушения в контексте кредитных операций и урегулирования долгов — такие как предоставление искаженной информации банкам для получения кредитов, целенаправленное банкротство, умышленное неисполнение обязательств перед кредиторами, несмотря на наличие средств (ст. ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ);
  • Нарушения в области защиты конкурентного рынка — включая ограничивающие действия, блокирование доступа к аукционам, недопущение к сделкам, незаконное использование или разглашение коммерческой или налоговой информации и т.д. (ст. ст. 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185.3, 185.6 УК РФ);
  • Нарушения в сфере оборота финансовых ресурсов, драгоценных материалов и ценностей, а также учета прав на финансовые инструменты. Пример — неучет залоговых акций в реестре держателей ценных бумаг (ст. 170.1 (относительно взаимодействий с реестром акционеров и депозитарной системой), ст. ст. 185, 185.1, 185.2, 185.4, 186, 187, 191, 192 УК РФ);
  • Нарушения в сфере международных экономических отношений — например, перемещение денежных средств через госграницу без соответствующего уведомления (ст. ст. 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 200.2 УК РФ);
  • Нарушения, связанные с уплатой налогов и госпошлин. Отражающим примером здесь может служить уклонение от налоговой ответственности путем скрытия активов (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).Переходим к ключевой части нашего материала.

КАК ПОСТУПАТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ, ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ?

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЯХ

Обратитесь к нашим профессионалам за безвозмездной юридической консультацией по ссылке внизу. Онлайн или при личной встрече в нашем офисе в Москве.

ЧТО ОТЛИЧАЕТ ГРАЖДАНСКОЕ НАРУШЕНИЕ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ?

Здесь мы опустим прямолинейные нарушения, такие как незаконное присвоение, подделка документов, мошенничество или другие аналогичные действия. Интерес представляют дела, где правоприменение требует глубокого понимания.

Возьмем для анализа два распространенных случая: манипуляции с финансами и невыплата налогов.

МАНИПУЛЯЦИЯ С ФИНАНСАМИ

Преступное действие, известное как манипуляции с финансами, регулируется статьей 159 УК РФ.

Оно характеризуется как незаконное распоряжение активами или получение прав на активы путем заблуждения или недобросовестного использования доверия.

Ключевой момент в разграничении бизнес-отношений и преступных действий — это такие понятия как незаконное присвоение, искажение фактов или злоупотребление.

Под незаконным присвоением подразумеваются действия, основанные на корыстных намерениях, которые приводят к безосновательному захвату или использованию чужой собственности в интересах нарушителя или других сторон, нанося убытки законному владельцу.

Искажение фактов в контексте незаконного присвоения или приобретения прав на активы может проявляться в умышленном представлении заведомо неверной информации, утаивании реальных данных или действиях, целью которых является ввод в заблуждение владельца активов или другого участника.

Злоупотребление доверием в ситуации мошенничества представляет собой корыстное использование особых отношений доверия с владельцем ресурсов или лицом, имеющим право принимать решения о передаче данных ресурсов другим сторонам.

Причины такого доверия могут быть разнообразны, включая профессиональное положение либо личные связи с пострадавшей стороной.

Разберем типичную ситуацию, с которой сталкиваются бизнесмены постоянно.

Речь идет о несоблюдении договорных условий. Компания А передала предоплату Компании В за доставку продукции. Однако Компания В не выполнела свою часть сделки и не вернула предоплату.

КАК ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ?

Ключевым моментом, который нужно установить, является мотив Компании В, а точнее ее руководителей и/или основателей.

Если договорные условия нарушены из-за объективных причин (например, подрядчик Компании В не предоставил необходимые ресурсы для выполнения заказа Компании А), то мы говорим о гражданско-правовых отношениях. Компании А следует подать иск в арбитраж.

Давайте взглянем на альтернативный сценарий.

Главой поставщика Компании В является ее генеральный директор.

После того, как предоплата была переведена поставщику, все средства были переведены на счет его главы.

Руководитель Компании В, намереваясь присвоить финансовые активы, основал поставщика, заключил соглашение, перечислил предоплату и перевел деньги на свой личный счет.

Здесь мы видим явные индикаторы мошенничества: присвоение средств с целью личной выгоды, используя служебное положение для злоупотребления доверием.

ОТСУТСТВИЕ НАЛОГОВЫХ ВЫПЛАТ

Согласно Статье 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, деликтом признается "избегание выплаты налогов, сборов или страховых взносов организацией путем несдачи налоговой отчетности или иных обязательных документов согласно российскому налоговому законодательству или внесением в эту отчетность недостоверной информации, если это действие имеет значительный характер".

На первый взгляд, кажется, что все ясно, но сложность возникает, когда речь идет о недостоверной информации.

Допустим, компания указала в своей налоговой отчетности сумму прибыли, уменьшенную на определенные расходы.

После проведенной налоговой инспекцией проверки была внесена корректировка в размер прибыли, так как некоторые из расходов не были признаны соответствующими налоговым нормам.

К тому же, это решение впоследствии было утверждено судебным органом.

В подобных обстоятельствах стоит помнить следующее.

Действия, направленные на уклонение от выплаты налогов, сборов и страховых взносов, проявляются в целенаправленном внесении в налоговые отчеты или другие обязательные по российскому законодательству документы недостоверной информации, или в уклонении от их представления.

Основная сложность заключается в понимании "недостоверной информации".

Это такие данные, о которых субъект уже осведомлен до их отправки в налоговую службу.

Например, учет фиктивных расходов в отчетности. Особое внимание: речь идет не о расходах, которые компания действительно понесла и учла как снижающие налоговую базу, но которые впоследствии были оспорены налоговыми органами.

Речь идет о заведомо вымышленных расходах.

То есть это был умышленный обман. Аналогично ситуация разворачивается и с НДС или другими налоговыми платежами.

Под юридической организацией понимается коллектив людей.

Статья 210 Уголовного кодекса Российской Федерации:

"Формирование преступного объединения с целью совершения ряда тяжких или особо тяжких нарушений, либо управление таким объединением или его структурными единицами, а также координация действий преступных групп, установление постоянных связей между ними, планирование и создание условий для преступной деятельности таких групп и распределение между ними незаконной выгоды.

Верно ли наше понимание юридического образования?

Однако это лишь краткое изложение статьи 210 УК РФ, описывающее понятие преступной группы.

Другими словами, закон устанавливает условия, при которых компания может получить статус преступного объединения, что сильно усугубляет ответственность за нарушения.

Изменения в уголовном кодексе, принятые 1 апреля 2020 года, дополнили статью 210 примечанием.

Оно гласит: “основатели, акционеры, руководящий состав, члены исполнительных органов и сотрудники компании, зарегистрированной как юридическое лицо, а также главы и работники ее филиалов не привлекаются к уголовной ответственности по этой статье исключительно на основании их роли в структуре компании или совершения преступлений при исполнении управленческих функций, либо в рамках хозяйственной активности компании, кроме ситуаций, когда такие юридические образования были специально созданы для совершения определенных тяжких преступлений”.

Данное примечание придало больше ясности в интерпретации закона, улучшив позиции компаний, но введенный критерий все же требует детального анализа от "Лаборатории правосудия".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из анализа ситуаций, поднятых нами, ясно, что ключевым моментом в различии между гражданским конфликтом и уголовной ответственностью за экономические нарушения является поведение лица, на которое направлены претензии.

Ключевым является понимание, что решающее значение имеют не только действия, совершенные в момент инцидента, но и шаги после него - такие как документация и общение с контролирующими органами.

Почему это критично?

При определении уголовной ответственности факторы, такие как умысел, цели действий и степень ущерба, становятся решающими. И размер ущерба непосредственно связан с характеристикой преступления.

Представим ситуацию: после проверки налоговой службой выявлена задолженность в 15 000 000 рублей.

Органы расследования рассматривают этот долг как уклонение от уплаты налогов, то есть как преступление. Однако, если будет доказано, что даже 1 000 000 из этой суммы не был умышленно утаен, это меняет квалификацию деяния.

Таким образом, наш совет:

будьте максимально аккуратными в своих действиях. И еще лучше - проконсультируйтесь с экспертом в области экономических правонарушений из "Лаборатории правосудия" до того, как предпринимать ключевые действия.

Что делать если

Что делать, если вызывает следователь или оперуполномоченный для допроса?

Когда вас вызывает следователь или оперуполномоченный для допроса, это может вызвать беспокойство и тревогу. Важно помнить, что у вас есть право на защиту и адвоката по уголовным делам, который будет представлять ваши интересы и обеспечивать соблюдение ваших прав в этом сложном процессе.

  1. Необходимость в профессиональной помощи: Если вас вызывает следователь или оперуполномоченный на допрос, это может быть началом уголовного дела. Важно понимать, что даже если вы чувствуете себя невиновным, уголовный процесс – это сложный юридический процесс, где каждое слово и действие имеют весомое значение. Профессиональный адвокат по уголовным делам поможет вам разобраться в ситуации, защитит ваши права и интересы, а также предоставит грамотное юридическое сопровождение на всех этапах процесса.
  2. Право на адвоката: Помните, что у вас есть право на адвоката как подозреваемого, потерпевшего или обвиняемого. Не стоит отказываться от этой возможности. Адвокат по уголовным делам будет вашим юридическим представителем, который обеспечит справедливость в судебном процессе и поможет минимизировать риски.
  3. Консультация с адвокатом: Первый шаг – это консультация с адвокатом. Независимо от того, на какой стороне процесса вы находитесь (подозреваемый, потерпевший, обвиняемый), адвокат по уголовным делам поможет вам понять ваши права и обязанности, расскажет о возможных последствиях и стратегии защиты. Даже если вас еще не достали вопросами, рекомендуется консультироваться с адвокатом заранее.
  4. Подготовка к допросу: Адвокат подготовит вас к предстоящему допросу. Он расскажет, как правильно и четко отвечать на вопросы следователя или оперуполномоченного, чтобы избежать недоразумений и осложнений. Подготовка к допросу важна для того, чтобы ваша позиция была представлена корректно и точно.
  5. Присутствие адвоката на допросе: На этапе допроса адвокат по уголовным делам может присутствовать в качестве вашего представителя. Его присутствие обеспечит соблюдение ваших прав и поможет вам сориентироваться в ситуации. Адвокат следит за ходом допроса, оказывает необходимую поддержку и обеспечивает соблюдение процедурных норм.
  6. Сбор и анализ доказательств: Адвокат проведет анализ имеющихся доказательств и свидетельств, выявит противоречия и недостатки в обвинении, а также поможет собрать свидетельства и доказательства в вашу пользу. Грамотная аналитика и подготовка доказательств могут оказать существенное влияние на исход дела.
  7. Разработка стратегии защиты: Адвокат по уголовным делам разработает стратегию защиты, которая будет нацелена на достижение наилучших результатов для вас. Он предложит оптимальные решения и тактику в зависимости от сложившейся ситуации.
  8. Судебное представительство: Если дело доходит до суда, адвокат будет вашим представителем в суде. Он будет защищать ваши интересы, представлять вашу позицию перед судом и прокурором, а также аргументировать вашу невиновность или обоснованность ваших доводов.
  9. Сбор доказательств: Важной частью работы адвоката является сбор и анализ доказательств, которые могут подтвердить вашу невиновность или обосновать ваши аргументы. Это может включать в себя документы, свидетельские показания, экспертные заключения и другие материалы.
  10. Составление защитной стратегии: На основе собранных доказательств и анализа ситуации адвокат разработает детальную защитную стратегию. Он определит ключевые аргументы, которые могут помочь доказать вашу невиновность или обосновать мягче обстоятельства дела.
  11. Подготовка к суду: Если дело идет в суд, адвокат проведет подготовку к судебному заседанию. Он составит необходимые документы, подготовит свидетелей, разработает аргументацию и подготовит вас к ответам на вопросы прокурора и суда.
  12. Представительство в суде: В день судебного заседания адвокат будет представлять вас в суде. Он будет аргументировать вашу позицию, допрашивать свидетелей, выступать с заключительным словом и принимать участие в переговорах с прокурором или другой стороной.
  13. Защита в ходе судебного процесса: В ходе судебного процесса адвокат будет защищать вас от неправомерных действий и попыток нарушения ваших прав со стороны прокурора или другой стороны дела. Он также будет следить за соблюдением процедурных норм и обеспечивать корректное ведение процесса.
  14. Подготовка к допросам и даче показаний: Адвокат поможет вам подготовиться к допросам и даче показаний, чтобы ваша позиция была представлена четко и адекватно. Он расскажет, как отвечать на вопросы так, чтобы не подвергать себя дополнительной опасности.
  15. Адвокатская защита вне судебного заседания: Адвокат будет продолжать защищать ваши интересы и вне судебного заседания. Он может взаимодействовать с следственными органами, собирать дополнительные доказательства, выяснять обстоятельства дела и оказывать вам консультации по ходу процесса.
  16. Оценка доказательств прокурора: Адвокат проанализирует доказательства, представленные прокурором, и выявит их сильные и слабые стороны. Это поможет вам понять, какие аргументы нужно подчеркнуть и какие моменты следует опровергнуть.
  17. Поддержка во время ареста или задержания: Если вас арестовали или задержали, адвокат будет вашим представителем и помощником в этой сложной ситуации. Он будет следить за соблюдением ваших прав, консультировать по действиям и добиваться соблюдения процедур.
  18. Негласные переговоры: Адвокат может проводить негласные переговоры с прокурором или другой стороной дела в целях достижения соглашения или мирного разрешения спора. Это может помочь избежать судебного процесса или смягчить его последствия.
  19. Важно помнить, что профессиональная адвокатская защита в уголовных делах – это не только юридическое сопровождение, но и психологическая поддержка в трудной ситуации. Адвокат по уголовным делам будет стоять на вашей стороне, обеспечивая справедливость и защищая ваши права в течение всего процесса.

Также смотрите