+7 (495) 165-66-78
Заказать звонок
Лаборатория
правосудия
Юридические
услуги
Заказать звонок

Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля

Проблемы с налоговой?

Обратная связь
Записаться

Савин Сергей Сергеевич

Ведущий юрист направления

Наши преимущества

Более
10 000 клиентов ежегодно

Через наших юристов и адвокатов прошли десятки тысяч клиентов с успешно завершенными делами, что является ключевым минимумом входа в нашу команду

ТОП-10
юридических компаний России

Мы решаем самые нерешаемые проблемы и беремся за самые нетривиальные кейсы, от которых другие отказываются

Доступные цены, рассрочка и разбивка

Лояльный подход к нашим клиентам позволяет предложить максимально комфортные условия для успешной помощи нашим доверителям, ваше благополучие – наша цель

Удобная филиальная сеть

Мы разрастаемся по всей России, имея надежных партнеров практически в каждом городе, свяжитесь с нами и мы подберем специалиста узкого профиля для решения проблемы

Более
10 000 клиентов ежегодно

Через наших юристов и адвокатов прошли десятки тысяч клиентов с успешно завершенными делами, что является ключевым минимумом входа в нашу команду

ТОП-10
юридических компаний России

Мы решаем самые нерешаемые проблемы и беремся за самые нетривиальные кейсы, от которых другие отказываются

Доступные цены, рассрочка и разбивка

Лояльный подход к нашим клиентам позволяет предложить максимально комфортные условия для успешной помощи нашим доверителям, ваше благополучие – наша цель

Удобная филиальная сеть

Мы разрастаемся по всей России, имея надежных партнеров практически в каждом городе, свяжитесь с нами и мы подберем специалиста узкого профиля для решения проблемы

Результаты Лаборатории

0
Сэкономлен нашими специалистами
94%
споров урегулированы в досудебном порядке
Списано всего
18 000 000 ₽
Списано всего
25 000 000 ₽
Списано всего
64 000 000 ₽
Списано всего
25 000 000 ₽
Списано всего
25 000 000 ₽
Списано всего
Взыскание неустойки

Наши услуги

Консультирование по вопросам, связанными с налогами по телефону
Бесплатно
Консультирование по вопросам, связанными с налогами очно в офисе
Бесплатно
Ознакомление с документами и исследование ситуации клиента с точки зрения права
Бесплатно
Составление искового заявления, в т.ч. Сбор недостающих документов, направление запросов и получение необходимых материалов для иска
от 5 000 руб.
Отзыв на исковое заявление (возражение на иск, поданный другой стороной дела)
от 5 000 руб.
Обращение к суду в рамках судебного дела с просьбой о производстве процессуальных действий/решений (ходатайство)
от 2 000 руб.
Составление жалобы в апелляционный суд
от 3 000 руб.
Состввление жалобы в кассационный суд
от 3 000 руб.
Составление жалобы на вступившшее в силу судебное постановление в Президиум Верховного Суда РФ (надзорная жалоба)
от 3 000 руб.
Урегулирование спора в досудебном порядке с участием юриста (переговорщика) в переговорах с другой стороной
от 12 000 руб.
Рассмотрение и разрешение дела в суде по существу с вынесением решения (судебное заседание)
от 15 000руб.
Процессуальные действия от имени и в интересах клиента (представительство) в суде, уполномоченном рассматривать и выносить решение по существу (суд первой инстанции)
от 50 000 руб.
Процессуальные действия по обжалованию решений суда первой инстанции в судах второй инстанции (апеляционном или кассационном судах)
от 20 000 руб.
Консультирование по телефону
Бесплатно
Консультирование очно в офисе
Бесплатно
Ознакомление с документами и исследование ситуации клиента с точки зрения права
Бесплатно
Составление договора участия в долевом строительстве (соглашение с застройщиком)
от 3 000 руб.
Проведение юридической экспертизы и првового анализа разрешительной документации на строительство объекта
от 10 000 руб.
Аналитическая работа по перспективе и продолжительности строительства объекта
от 7 000 руб.
Правовая помощь в случае отсутствия регистрации застройщиком договора долевого участия, в т.ч. через суд
от 10 000 руб.
Правовая помощь принудительного рассторжения с застройщиком договора долевого участия
от 3 000 руб.
Правовая помощь в признании права собственности на объект незавершенного строительства
от 20 000 руб.
Правовая помощь с целью возмещения уплаченной по договору долевого строительства суммы
от 20 000 руб.
Составление требований о взыскании неустойки с застройщика по договору долевого строительства
от 20 000 руб.
Составление требований о взыскании судебных издержек с застройщика
от 20 000 руб.
Участие в судебном разбирательстве с застройщиком
от 20 000 руб.
Правовая помощь при обнаружении недостатков и возмещению застройщиком расходов, понесенных клиентом при их устранении
от 15 000 руб.
Правовая помощь при разбирательствах с застройщиком относительно качества сданного объекта (защита прав потребителя)
от 15 000 руб.
Составлении соглашения с застройщикомо о расторжении договора долевого строительства
от 3 000 руб.
Юридическое сопровождение исполнительного производства
от 15 000 руб.
Юридическое сопровождению судебных разбирательств по взысканию штрафов, процентов, неустоек
от 5 000 руб.
Составление требования в суд, уполномоченный рассматривать и выносить решение по существу (суд первой инстанции)о признанию застройщика банкротом
от 7 000 руб.
Оформление прав собственности на квартиру как объект незавершенного строительства
от 20 000 руб.
Оформление прав собственности на нежилое помещение как объект незавершенного строительства
от 20 000 руб.
Составлению ходатайства с целью обеспечения имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры к застройщику
от 3 000 руб.
Составление жалоб в надзорные органы, способствование проведению проверки застройщика по соблюдению им законодательных и строительных норм
от 5 000 руб.
Составлению требований о передачи жилого помещения (для суда)
от 3 000 руб.
Составление требований о денежной компенсацию участника долоевого строительства
от 3 000 руб.
Оспаривание завершенных застройщиком сделок
от 15 000 руб.
Решение споров о признании прав собственности на квартиру
от 15 000 руб.
Участие на собрании кредиторов с целью защиты законных интересов клиента
от 8 000 руб.
Решение споров о передаче объекта незавершенного строительства в ЖСК
от 7 000 руб.
Решение вопросов по передаче в собственность жилых помещений МКД и ИЖС
от 8 000 руб.
Обжалование выводов оценщика /судебного пристава в ходе оценки имущества должника
от 10 000 руб.
Составление ходатайства (для подачи в Росреестр) с целью обжалования действий/бездействия арбитражного управляющего
от 7 000 руб.
Обжалование действий/бездействия арбитражного управляющего в арбитражный суд с целью защиты интересов клиента
от 15 000 руб.
Составление претензий к ответчикам
6 000 руб.
Взыскание задолженностей в досудебном порядке
8 000 руб.
Составление искового заявления, в т.ч. сбор недостающих документов, направление запросов и получение необходимых материалов для иска
14 000 руб.
Отзыв на исковое заявление (возражение на иск, поданный другой стороной дела)
19 000 руб.
Составление жалобы в апелляционный суд
24 000 руб.
Составление жалобы в кассационный суд
28 000 руб.
Урегулирование спора в досудебном порядке с участием юриста (переговорщика) в переговорах с другой стороной
от 12 000 руб.
Участие в судебных заседаниях
от 15 000руб.
Процессуальные действия от имени и в интересах клиента (представительство) в суде, уполномоченном рассматривать и выносить решение по существу (суд первой инстанции)
от 50 000 руб.
Процессуальные действия от имени и в интересах клиента (представительство) в судах второй инстанции (апеляционном и кассационном судах)
от 20 000 руб.
Консультирование по вопросам, связанными с налогами по телефону
Бесплатно
Консультирование по вопросам, связанными с налогами очно в офисе
Бесплатно
Ознакомление с документами и исследование ситуации клиента с точки зрения права
Бесплатно
Составление искового заявления, в т.ч. Сбор недостающих документов, направление запросов и получение необходимых материалов для иска
от 5 000 руб.
Отзыв на исковое заявление (возражение на иск, поданный другой стороной дела)
от 5 000 руб.
Обращение к суду в рамках судебного дела с просьбой о производстве процессуальных действий/решений (ходатайство)
от 2 000 руб.
Составление жалобы в апелляционный суд
от 3 000 руб.
Состввление жалобы в кассационный суд
от 3 000 руб.
Составление жалобы на вступившшее в силу судебное постановление в Президиум Верховного Суда РФ (надзорная жалоба)
от 3 000 руб.
Урегулирование спора в досудебном порядке с участием юриста (переговорщика) в переговорах с другой стороной
от 12 000 руб.
Рассмотрение и разрешение дела в суде по существу с вынесением решения (судебное заседание)
от 15 000руб.
Процессуальные действия от имени и в интересах клиента (представительство) в суде, уполномоченном рассматривать и выносить решение по существу (суд первой инстанции)
от 50 000 руб.
Процессуальные действия по обжалованию решений суда первой инстанции в судах второй инстанции (апеляционном или кассационном судах)
от 20 000 руб.
Консультирование по телефону
Бесплатно
Консультирование очно в офисе
Бесплатно
Ознакомление с документами и исследование ситуации клиента с точки зрения права
Бесплатно
Составление договора участия в долевом строительстве (соглашение с застройщиком)
от 3 000 руб.
Проведение юридической экспертизы и првового анализа разрешительной документации на строительство объекта
от 10 000 руб.
Аналитическая работа по перспективе и продолжительности строительства объекта
от 7 000 руб.
Правовая помощь в случае отсутствия регистрации застройщиком договора долевого участия, в т.ч. через суд
от 10 000 руб.
Правовая помощь принудительного рассторжения с застройщиком договора долевого участия
от 3 000 руб.
Правовая помощь в признании права собственности на объект незавершенного строительства
от 20 000 руб.
Правовая помощь с целью возмещения уплаченной по договору долевого строительства суммы
от 20 000 руб.
Составление требований о взыскании неустойки с застройщика по договору долевого строительства
от 20 000 руб.
Составление требований о взыскании судебных издержек с застройщика
от 20 000 руб.
Участие в судебном разбирательстве с застройщиком
от 20 000 руб.
Правовая помощь при обнаружении недостатков и возмещению застройщиком расходов, понесенных клиентом при их устранении
от 15 000 руб.
Правовая помощь при разбирательствах с застройщиком относительно качества сданного объекта (защита прав потребителя)
от 15 000 руб.
Составлении соглашения с застройщикомо о расторжении договора долевого строительства
от 3 000 руб.
Юридическое сопровождение исполнительного производства
от 15 000 руб.
Юридическое сопровождению судебных разбирательств по взысканию штрафов, процентов, неустоек
от 5 000 руб.
Составление требования в суд, уполномоченный рассматривать и выносить решение по существу (суд первой инстанции)о признанию застройщика банкротом
от 7 000 руб.
Оформление прав собственности на квартиру как объект незавершенного строительства
от 20 000 руб.
Оформление прав собственности на нежилое помещение как объект незавершенного строительства
от 20 000 руб.
Составлению ходатайства с целью обеспечения имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры к застройщику
от 3 000 руб.
Составление жалоб в надзорные органы, способствование проведению проверки застройщика по соблюдению им законодательных и строительных норм
от 5 000 руб.
Составлению требований о передачи жилого помещения (для суда)
от 3 000 руб.
Составление требований о денежной компенсацию участника долоевого строительства
от 3 000 руб.
Оспаривание завершенных застройщиком сделок
от 15 000 руб.
Решение споров о признании прав собственности на квартиру
от 15 000 руб.
Участие на собрании кредиторов с целью защиты законных интересов клиента
от 8 000 руб.
Решение споров о передаче объекта незавершенного строительства в ЖСК
от 7 000 руб.
Решение вопросов по передаче в собственность жилых помещений МКД и ИЖС
от 8 000 руб.
Обжалование выводов оценщика /судебного пристава в ходе оценки имущества должника
от 10 000 руб.
Составление ходатайства (для подачи в Росреестр) с целью обжалования действий/бездействия арбитражного управляющего
от 7 000 руб.
Обжалование действий/бездействия арбитражного управляющего в арбитражный суд с целью защиты интересов клиента
от 15 000 руб.
Составление претензий к ответчикам
6 000 руб.
Взыскание задолженностей в досудебном порядке
8 000 руб.
Составление искового заявления, в т.ч. сбор недостающих документов, направление запросов и получение необходимых материалов для иска
14 000 руб.
Отзыв на исковое заявление (возражение на иск, поданный другой стороной дела)
19 000 руб.
Составление жалобы в апелляционный суд
24 000 руб.
Составление жалобы в кассационный суд
28 000 руб.
Урегулирование спора в досудебном порядке с участием юриста (переговорщика) в переговорах с другой стороной
от 12 000 руб.
Участие в судебных заседаниях
от 15 000руб.
Процессуальные действия от имени и в интересах клиента (представительство) в суде, уполномоченном рассматривать и выносить решение по существу (суд первой инстанции)
от 50 000 руб.
Процессуальные действия от имени и в интересах клиента (представительство) в судах второй инстанции (апеляционном и кассационном судах)
от 20 000 руб.

Штат компании насчитывает более 160 юристов и адвокатов по России, сейчас доступны:

Вошел в 2018 году в ТОП-7 специалистов г. Москвы в области банкротства

Благодарственные письма Государственной Думы РФ

Валентин Валерьевич Дибровенко

Судебный представитель

Алексей Владимирович Молчаков

Судебный представитель

Владикавказ, ул. Курсантов Кировцев, 29 корпус 4

Адвокат

Денис Анатольевич Ярцев

Адвокат

Минеральные воды. Стаж более 15 лет

Максим Николаевич Шульга

Судебный представитель

Республика Дагестан, Кизилюрт

Ашура Рамазановна Магомедова

Адвокат

Республика Дагестан, Кизилюрт

Гаджимурад Загидович Рамазанов

Судебный представитель

Инна Алексеевна Волошина

Судебный представитель

Сочи, Центральный район, ул. Чайковского, д. 17, кв. 62

Алексей Николаевич Будников

Адвокат

Михаил Викторович Назаренко

Судебный представитель

Этапы работы

1. Консультация по телефону

2. Очный прием

3. Составление доверенности и предоставление документов

4. Подписание контракта

5. Решение без нервов

6. Результат

1. Консультация по телефону

2. Очный прием

3. Составление доверенности и предоставление документов

4. Подписание контракта

5. Решение без нервов

6. Результат

Какой потенциал дела?

Положительный Отрицательный

Вы получаете результат.

Мы предлагаем вам бесплатно составить апелляционную, кассационную или надзорную жалобу и подать ее. Сопровождаем до этапа завершения проблемы

Отзывы

на ЯндексеЯндекс
5,0
Высший ретинг
отзывов

Марк З.

9.08.2023

Помогли разрешить ряд юридических вопросов касательно споров. Подход грамотный, все профессионально. Очень нужная и по существу консультация, благодаря которой решили и сами ряд вопросов. Спасибо за работу. Благодаря таким специалистам многие вопросы решаются без конфликтов сторон.

Екатерина шеманова

18.04.2023

Хотела выразить огромную благодарность этой компании,помогли мне разрешить мою ситуацию,очень грамотные специалисты,воду не льют,всё по делу,и цены одекватные.Обязательно буду рекомендовать знакомым.

Sholi88

13.03.2023

Я обратилась в компанию «Лаборатория Правосудия» по вопросам наследства и была полностью удовлетворена качеством и своевременностью работы юриста. Рекомендую эту компанию и ее специалистов для всех, кому нужна юридическая помощь. 5 звезд

Григорий К.

02.08.2023

Спасибо вам огромное за оказанную помощь! Опытные специалисты помогли представить мои интересы в Арбитражном суде, отделе регистрации, налоговой инспекции, для регистрации статуса предприниматель. Все быстро и результативно.

5,0
Высший ретинг
отзывов

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Нет проблемы, которую
нельзя решить!

Сообщите, чем вам помочь и лучшие юристы Лаборатории сразу же займутся решением вашего вопроса!

Можно также через или/ Telegram

Бесплатно проконсультируем

Другие услуги

Роль банков в контексте налогового наблюдения

В комплексных налоговых ситуациях действует специальный участник - налоговый посредник.

Вероятны моменты, когда задачи налогообложения поручаются тем, кто не участвует в платежах в государственный бюджет.

Таковыми могут быть банковские учреждения, к которым применяются определенные стандарты налогового надзора.

Действия таких институтов урегулированы ст. 86 НК.

Основное действие банка в рамках налогового контроля касается процессов открытия и завершения счетов, включая депозиты и редактирование данных.

Когда в банк обращается коммерческий субъект или зарубежная организация, банк обязан проверить ИНН и подтверждающие документы клиента.

Профессиональные нотариусы и адвокаты также подлежат проверке на налоговую регистрацию.

Помимо этого, банки обязаны отправлять информацию в местную налоговую службу в течение трех дней после совершения любой из упомянутых операций. Этот период начинается на следующий день после завершения действий.

Задачи банков в налоговом контроле также включают ответ на запросы налоговой службы о счетах и операциях клиента.

Это может включать текущие балансы и проведенные транзакции.

Ответы предоставляются в течение трех дней.

СУБЪЕКТЫ, ДАННЫЕ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ЗАПРОШЕНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ:

  • Компании;
  • Предприниматели;
  • Частные лица, кроме предпринимателей (в том числе адвокаты и нотариусы);
  • Партнеры, ответственные за налоговые обязательства и управление финансами.

Информационные обязанности банков относятся к счетам корпоративных и индивидуальных клиентов.

КАК БАНК СООБЩАЕТ О СВЯЗАННЫХ СО СЧЕТАМИ ДАННЫХ:

  • Данные об открытии и закрытии счетов, вкладов и депозитов;
  • Изменения в реквизитах;
  • Информация о переводе электронных платежных средств и изменениях в их данных.

По регламенту ЦБ N 311-П установлено, как предоставлять эту информацию.

По закону, все данные передаются только в электронном виде.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ УКАЗАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ ЦБ.

ПРОЦЕДУРА БАНКОВСКОГО УВЕДОМЛЕНИЯ О СЧЕТАХ

Для каждого события, требующего банковского уведомления в налоговую службу, существует отдельный формат документа, регламентированный ФНС.

При открывании или закрытии счета применяется стандартный бланк, который содержит кодовое обозначение налогоплательщика.

УВЕДОМЛЕНИЯ ДАННЫХ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СЧЕТА ОХВАТЫВАЮТ:

  • Новый номер счета;
  • Перемещение счета в другой отдел банка.

В ситуациях, требующих изменение БИК или КПП банка или когда происходит реорганизация. Oпределенные сведения могут опускаться.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ.

Документы, касающиеся электронных платежей (КЭСП), дополнительно включают новые номера электронных средств.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ВКЛЮЧАЮТ:

  • Стандарт XML с определенной кодировкой;
  • Буквенно-цифровое наименование файла, где каждый элемент соответствует конкретной характеристике.

РЕАКЦИЯ НА ЗАПРОС НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ.

Автоматические уведомления от банка при открытии счетов и вкладов являются стандартной практикой, однако дополнительная информация может быть предоставлена только по запросу налогового органа.

ТАКИЕ ЗАПРОСЫ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ:

  • Информацию о текущих балансах;
  • Сведения о движении средств;
  • Данные об электронных платежах и переводах.

КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЗАПРОСА.

Закон уточняет причины для запроса данных. Он должен быть обоснован.

НАПРИМЕР:

  • Проверка организации, ИП или частных лиц, занимающихся юридической практикой;
  • Исследование внешних компаний или реорганизованных российских компаний в контексте их деловых отношений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАПРОСА.

Запросы должны быть отправлены в электронном виде и соответствовать техническим параметрам, установленным ФНС.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА ПРИ ОТВЕТЕ.

Банки имеют 3 дня на предоставление запрашиваемой информации в электронной форме.

Стандарты содержания и формы документов детально прописаны в приказе ФНС.

Любое нарушение этого регламента может рассматриваться как неисполнение банковских обязательств.

Все процессы информационного обмена должны обеспечивать сохранность банковской и налоговой тайны.

Что делать если

Также смотрите