+7 (495) 165-66-78
Заказать звонок
Лаборатория
правосудия
Юридические
услуги
Заказать звонок

Как проверить контрагента перед заключением договора?

Оставьте заявку на консультацию уже сегодня!

Обратная связь
Записаться

Ариэльевич Олег Иванов

Ведущий юрист по направлению для бизнеса

Наши преимущества

Более
10 000 клиентов ежегодно

Через наших юристов и адвокатов прошли десятки тысяч клиентов с успешно завершенными делами, что является ключевым минимумом входа в нашу команду

ТОП-10
юридических компаний России

Мы решаем самые нерешаемые проблемы и беремся за самые нетривиальные кейсы, от которых другие отказываются

Доступные цены, рассрочка и разбивка

Лояльный подход к нашим клиентам позволяет предложить максимально комфортные условия для успешной помощи нашим доверителям, ваше благополучие – наша цель

Удобная филиальная сеть

Мы разрастаемся по всей России, имея надежных партнеров практически в каждом городе, свяжитесь с нами и мы подберем специалиста узкого профиля для решения проблемы

Более
10 000 клиентов ежегодно

Через наших юристов и адвокатов прошли десятки тысяч клиентов с успешно завершенными делами, что является ключевым минимумом входа в нашу команду

ТОП-10
юридических компаний России

Мы решаем самые нерешаемые проблемы и беремся за самые нетривиальные кейсы, от которых другие отказываются

Доступные цены, рассрочка и разбивка

Лояльный подход к нашим клиентам позволяет предложить максимально комфортные условия для успешной помощи нашим доверителям, ваше благополучие – наша цель

Удобная филиальная сеть

Мы разрастаемся по всей России, имея надежных партнеров практически в каждом городе, свяжитесь с нами и мы подберем специалиста узкого профиля для решения проблемы

Результаты Лаборатории

0
взысканной дебиторской задолженности
58%
споров урегулированы в досудебном порядке
Списано всего
18 000 000 ₽
Списано всего
25 000 000 ₽
Списано всего
64 000 000 ₽
Списано всего
25 000 000 ₽
Списано всего
25 000 000 ₽
Списано всего
Взыскание неустойки

Штат компании насчитывает более 160 юристов и адвокатов по России, сейчас доступны:

Вошел в 2018 году в ТОП-7 специалистов г. Москвы в области банкротства

Благодарственные письма Государственной Думы РФ

Валентин Валерьевич Дибровенко

Судебный представитель

Алексей Владимирович Молчаков

Судебный представитель

Владикавказ, ул. Курсантов Кировцев, 29 корпус 4

Адвокат

Денис Анатольевич Ярцев

Адвокат

Минеральные воды. Стаж более 15 лет

Максим Николаевич Шульга

Судебный представитель

Республика Дагестан, Кизилюрт

Ашура Рамазановна Магомедова

Адвокат

Республика Дагестан, Кизилюрт

Гаджимурад Загидович Рамазанов

Судебный представитель

Инна Алексеевна Волошина

Судебный представитель

Сочи, Центральный район, ул. Чайковского, д. 17, кв. 62

Алексей Николаевич Будников

Адвокат

Михаил Викторович Назаренко

Судебный представитель

Этапы работы

1. Консультация по телефону

2. Очный прием

3. Составление доверенности и предоставление документов

4. Подписание контракта

5. Решение без нервов

6. Результат

1. Консультация по телефону

2. Очный прием

3. Составление доверенности и предоставление документов

4. Подписание контракта

5. Решение без нервов

6. Результат

Какой потенциал дела?

Положительный Отрицательный

Вы получаете результат.

Мы предлагаем вам бесплатно составить апелляционную, кассационную или надзорную жалобу и подать ее. Сопровождаем до этапа завершения проблемы

Отзывы

на ЯндексеЯндекс
5,0
Высший ретинг
отзывов

Марк З.

9.08.2023

Помогли разрешить ряд юридических вопросов касательно споров. Подход грамотный, все профессионально. Очень нужная и по существу консультация, благодаря которой решили и сами ряд вопросов. Спасибо за работу. Благодаря таким специалистам многие вопросы решаются без конфликтов сторон.

Екатерина шеманова

18.04.2023

Хотела выразить огромную благодарность этой компании,помогли мне разрешить мою ситуацию,очень грамотные специалисты,воду не льют,всё по делу,и цены одекватные.Обязательно буду рекомендовать знакомым.

Sholi88

13.03.2023

Я обратилась в компанию «Лаборатория Правосудия» по вопросам наследства и была полностью удовлетворена качеством и своевременностью работы юриста. Рекомендую эту компанию и ее специалистов для всех, кому нужна юридическая помощь. 5 звезд

Григорий К.

02.08.2023

Спасибо вам огромное за оказанную помощь! Опытные специалисты помогли представить мои интересы в Арбитражном суде, отделе регистрации, налоговой инспекции, для регистрации статуса предприниматель. Все быстро и результативно.

5,0
Высший ретинг
отзывов

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Нет проблемы, которую
нельзя решить!

Сообщите, чем вам помочь и лучшие юристы Лаборатории сразу же займутся решением вашего вопроса!

Можно также через или/ Telegram

Бесплатно проконсультируем

Другие услуги

Как проверить контрагента перед заключением договора?

Для обеспечения эффективности и надлежащего проведения проверки, внутри нашей компании разработан специальный внутренний документ, в котором закреплены процедуры, применяемые при этом процессе.

Также составляется минимально необходимое досье на потенциальных контрагентов, с которыми могут быть осуществлены операции, подлежащие налоговой проверке.

Данный перечень охватывает информацию, относящуюся к трем предшествующим текущему периоду годам.

Помимо этого, регулярно производится обновление представленного досье на контрагентов.

Если, при проверке будет выявлено, что контрагент проявляет недобросовестность или обладает характеристиками, свидетельствующими о недобросовестном поведении, сделка может быть рассмотрена как сомнительная.

Такое положение может повлечь за собой исключение затрат из налоговой базы, снятие вычетов по НДС и другие негативные последствия.

Поэтому важно осуществлять выбор контрагентов с осмотрительностью и внимательностью.

При выборе контрагентов нашей компанией, мы придерживаемся строгих критериев и проводим тщательную проверку каждого потенциального партнера.

Мы уделяем особое внимание следующим аспектам:

1. Правоспособность контрагента.

Проверка осуществляется с целью убедиться в том, что контрагент обладает полными правами и способен заключать сделки на самостоятельной основе.

Для этого мы анализируем его учредительные документы, регистрационные свидетельства и иные юридически значимые документы.

2. Деловая репутация контрагента.

В рамках проверки мы изучаем прошлую деятельность контрагента, его ранее заключенные договоры и возможные претензии со стороны других партнеров.

Это позволяет судить о надежности и надлежащем исполнении им договорных обязательств.

3. Финансово-материальное обеспечение контрагента.

Мы осуществляем анализ финансового положения потенциального партнера, его платежеспособности и способности исполнения финансовых обязательств.

Это позволяет избежать риска неплатежеспособности контрагента и связанных с этим неблагоприятных последствий.

4. Сроки действия проверки.

Важно отметить, что информация о контрагенте может меняться со временем.

Поэтому мы рекомендуем регулярно обновлять досье на контрагентов, чтобы быть в курсе всех изменений, которые могут повлиять на принятие решения о заключении договора.

5. Система мониторинга контрагентов.

Мы предлагаем разработать и внедрить специализированную систему мониторинга контрагентов, которая позволит оперативно получать информацию об изменениях в их статусе, правоспособности и других юридически значимых показателях.

Это поможет обеспечить более надежную защиту наших интересов и своевременную реакцию на возможные риски.

Юридическая компания "Лаборатория правосудия" предлагает организациям и индивидуальным предпринимателям комплексную проверку контрагентов в целях снижения рисков и защиты интересов своих клиентов.

Чтобы снизить данные риски, рекомендуется провести комплексную проверку контрагентов.

Данная проверка предусматривает изучение финансового состояния контрагента, его деловой репутации, юридических споров, связанных с его деятельностью, а также других ключевых аспектов, которые могут влиять на успешность сотрудничества.

Комплексная проверка контрагента осуществляется нашими опытными юристами и экспертами в области бизнес-аналитики.

Мы проводим все необходимое исследование и анализ, чтобы предоставить нашим клиентам всю необходимую информацию о потенциальных рисках и угрозах, связанных с сотрудничеством с данным контрагентом.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК НА МЕСТЕ.

Вполне возможно, что возникнут дополнительные налоговые обязательства по:

- НДС,

- налогу на прибыль,

- упрощенной системе налогообложения,

- налогу на доходы физических лиц (для индивидуальных предпринимателей),

- включение в планы налоговых проверок на месте в связи с недобросовестностью контрагентов.

Bсе это может произойти по нескольким независимым причинам:

  • контрагент, поскольку он не зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) (ЕГРИП) или исключен из ЕГРЮЛ в качестве недействующей организации, не имеет правоспособности;
  • контрагент не выполнял свои налоговые обязательства, и организация (индивидуальный предприниматель) должна была об этом знать, особенно в связи с взаимозависимыми или аффилированными отношениями;
  • контрагент не выполнял налоговые обязательства, а значительная часть операций организации (индивидуального предпринимателя) касалась его;
  • контрагент имеет другие признаки недобросовестности, причем в контексте сделки внесены иные обстоятельства, совокупность которых дает основания считать налоговое преимущество необоснованным.
  • В частности, сделка не имеет стратегической цели, существуют особые формы расчетов и сроки платежей, или сама сделка сомнительна (из-за отсутствия ресурсов у сторон), причем контрагент обладает одним или несколькими следующими признаками недобросовестности;
  • создан (зарегистрирован) недолго до операции;
  • является взаимозависимой стороной;
  • не осуществляет систематические хозяйственные операции;
  • нарушал налоговое законодательство в прошлом;
  • отсутствует по заявленному юридическому адресу;
  • является посредником в сделке.

У каждой организации есть риски, связанные с налоговыми обязательствами и проведением налоговых проверок на месте.

Необходимо принять меры для снижения этих рисков.

Добросовестное выполнение налоговых обязательств – обязанность каждого предпринимателя.

Однако, есть ситуации, когда контрагенты не соблюдают свои обязанности, что может привести к непредвиденным налоговым обязательствам.

Чтобы предупредить такие ситуации, организация может провести анализ своих контрагентов и исключить из своего списка тех, кто имеет риск неуплаты налогов.

Это может быть контрагент, который не зарегистрирован в ЕГРЮЛ или исключен из него, а также контрагент, который не исполнил налоговые обязательства в отношении к нему.

Организации могут знать о нарушениях своих контрагентов в налоговой сфере, поскольку между организацией и контрагентом существует определенный вид взаимозависимости или аффилированности.

Это может означать, что контрагент играет значительную роль в операциях организации.

Организация также может обнаружить другие признаки недобросовестности у контрагента, которые могут привести к дополнительным налоговым обязательствам.

Например, если сделка с контрагентом не имеет деловой цели и сопровождается особыми формами расчетов и сроками платежей, или если сама сделка подозрительна из-за отсутствия ресурсов у сторон.

Регистрация контрагента незадолго до операции, его взаимозависимость с другими сторонами, отсутствие систематических хозяйственных операций, нарушения налогового законодательства в прошлом и отсутствие юридического адреса также могут указывать на недобросовестное поведение контрагента.

В случае, если контрагент является посредником в сделке, это также может указывать на потенциальный риск дополнительных налоговых обязательств. Посредник может скрывать налоговые обязательства своих клиентов или сторон сделки и, следовательно, может вызвать трудности при проведении налоговой проверки.

Все эти основания могут послужить поводом для проведения дополнительной проверки ситуации с контрагентами, а также для предотвращения возникновения дополнительных налоговых обязательств.

Организация может разработать стратегию по управлению рисками в области налоговых обязательств, чтобы предупредить или минимизировать риски дополнительных налоговых обязательств.

После проведения проверки контрагентов, наша юридическая компания "Лаборатория правосудия" рекомендует своим клиентам, в том числе индивидуальным предпринимателям, предпринимать определенные меры для снижения риска неисполнения налоговых обязательств контрагентами.

Pассмотрим два основных способа сокращения данного риска:

1. Исключение рисковых контрагентов из числа деловых партнеров.

2. Изменение условий сделки для снижения риска.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ РИСКОВЫХ КОНТРАГЕНТОВ.

Важно осуществлять тщательную проверку контрагентов, чтобы исключить из делового партнерства тех, чьи параметры говорят о высоком риске неисполнения налоговых обязательств. Это поможет избежать потенциальных проблем и финансовых убытков.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА КОНТРАГЕНТА, ВКЛЮЧАЮТ:

- Наличие долгов по уплате налогов или других обязательных платежей перед государственными органами.

- Предыдущие случаи невыполнения контрактных обязательств перед другими партнерами.

- Наличие судебных разбирательств по вопросам финансовых споров или налогообложения.

- Проблемы с финансовой устойчивостью, например, задолженность перед кредиторами или низкий уровень капитализации.

Если контрагент обладает одним или несколькими из вышеперечисленных признаков, рекомендуется исключить его из числа деловых партнеров. Это позволит избежать возможных претензий со стороны контрагента и сохранить финансовую устойчивость компании.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СДЕЛКИ.

Вторым способом снижения риска неисполнения налоговых обязательств контрагентами является изменение условий сделки.

Это может происходить следующими способами:

1. Размер сделки: При заключении контракта следует обратить внимание на размер сделки. Большие сделки с рисковыми контрагентами могут значительно увеличить риск неисполнения обязательств. Поэтому рекомендуется ограничить объем сделок с такими контрагентами.

2. Условия и формы расчетов: Также следует обратить внимание на условия и формы расчетов с контрагентом. Например, установление предоплаты или использование безналичных расчетов может снизить риск неисполнения обязательств со стороны контрагента.

3. Иные условия: Кроме того, рекомендуется учитывать иные условия сделки, такие как посреднический статус контрагента. Наличие дополнительных гарантий, контроля и мониторинга сделки может помочь в снижении риска неисполнения налоговых обязательств.

СНИЖЕНИЕ РИСКА ПРЕТЕНЗИЙ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ.

Для снижения данного риска, рекомендуется следующее:

1. Тщательно проверять контрагентов: Выбор надежных и независимых контрагентов поможет защитить должностных лиц от возможных претензий. Проведение всесторонней проверки контрагентов, которая включает анализ финансовых показателей, истории судебных разбирательств и отзывов от других партнеров, поможет сделать обоснованный выбор.

2. Оформление документов: Важно заключать сделки с контрагентами на юридически обоснованных условиях. Составление детального и четкого договора, в котором устанавливаются ответственности сторон, может помочь предотвратить возможные споры и претензии.

3. Усилить контроль: Важно усилить контроль над исполнением договоренностей и обязательств контрагентами. Регулярный мониторинг выполнения условий сделки позволит быстро заметить нарушения и предпринять необходимые действия.

4. Страхование от возможных рисков: Вариантом защиты от рисков предъявления претензий является страхование. На рынке существуют специальные страховые полисы, которые позволяют застраховаться от потенциальных финансовых потерь.

Находясь в сфере юридических услуг, компания «Лаборатория правосудия» осознает важность правильного выбора контрагентов. Ведь такой выбор не только способствует сокращению риска возникновения различных нарушений, но и позволяет предотвратить возможные проблемы, связанные с некачественной, опасной продукцией и нарушениями отраслевых норм и правил.

Одним из главных аспектов правильного выбора контрагентов является должная осмотрительность.

Это понятие подразумевает осознанное, внимательное и основанное на фактах рассмотрение потенциальных партнеров.

Компания «Лаборатория правосудия» уверена, что осмотрительность при выборе контрагентов способствует снижению общего риска возникновения разных обстоятельств, способных привести к нарушениям деятельности организации или индивидуального предпринимателя.

Снижение риска неисполнения обязательств, заложенных в договоре, является неотъемлемой частью достижения успешных деловых партнерств. Под неисполнением обязательств можно понимать как полное и их неисполнение (невозможность поставки продукции, отсутствие оплаты, неосуществление возврата предоплаты и т.д.), так и ненадлежащее их исполнение (нарушение сроков исполнения, несоответствие требованиям к качеству продукции, услуг или работ).

Компания «Лаборатория правосудия» понимает, что успешное предотвращение неисполнения обязательств начинается еще до заключения договора. Важная роль отводится именно выбору контрагента. При выборе получения услуг или заключения договора, компания обязательно проявляет должную осмотрительность и осуществляет тщательный анализ потенциального партнера.

Важно отметить, что осмотрительность включает в себя не только анализ надежности контрагента, но и проверку его репутации на рынке, соблюдение им законодательства и собственных обязательств в прошлом. «Лаборатория правосудия» сотрудничает только с честными и надежными контрагентами, которые строго соблюдают все свои обязательства.

Компания «Лаборатория правосудия» придерживается четких принципов при выборе контрагентов. Одним из таких принципов является необходимость проверки репутации потенциального партнера. Для этого она осуществляет анализ информации о компании в открытых источниках, изучает ее рейтинги и отзывы на рынке. Также важным аспектом является проверка исполнения контрагентом ранее заключенных договоров.

Помимо проверки репутации и исполнительности, компания активно анализирует финансовую устойчивость потенциального партнера. Информация о финансовом положении компании, ее долгах и обязательствах позволяет предвосхитить возможные проблемы, связанные с невыполнением финансовых обязательств.

Ценность выбора надежного контрагента заключается также в снижении риска нарушения отраслевых норм и правил.

Компания «Лаборатория правосудия» стремится сотрудничать только с теми партнерами, которые активно следят за изменениями в отрасли и строго следуют требованиям законодательства и нормам, регулирующим их деятельность.

Это позволяет предотвратить возможные штрафы и судебные разбирательства, связанные с нарушением правил и норм.

Не менее важным фактором при выборе контрагента является проверка его качества продукции, услуг или работ.

«Лаборатория правосудия» проводит тщательный анализ, чтобы убедиться в соответствии поставляемой продукции или услуг требованиям и ожиданиям компании. Надежный контрагент обладает не только хорошей репутацией, но и уверенностью в качестве своих продуктов и услуг.

Благодаря проведению анализа и проверок, компания «Лаборатория правосудия» может гарантировать своим клиентам минимизацию риска возникновения разнообразных нарушений и проблем, связанных со сферой деятельности контрагентов.

Такой подход позволяет предотвратить возможные юридические споры, снизить потери и обеспечить стабильность в бизнес-процессах.

В итоге, выбор правильного контрагента – это залог успешного сотрудничества и предотвращения проблемных ситуаций в будущем.

Компания «Лаборатория правосудия» прилагает максимум усилий для осуществления тщательного анализа и выбора достойных партнеров, что позволяет ей обеспечивать безопасность.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БИЗНЕСА.

Одним из ключевых аспектов успешной деятельности организации или индивидуального предпринимателя является проверка потенциальных контрагентов. Ведь никто не хочет попасть в ловушку неблагоприятных сделок или стать жертвой мошенников. Поэтому, для избежания негативных последствий юридическая компания "Лаборатория правосудия" предлагает своим клиентам возможность проверить контрагентов по соответствующим реестрам.

После получения соответствующей информации, организация или индивидуальный предприниматель могут сделать осознанный выбор о сотрудничестве с данными контрагентами.

ОТБРОСЬТЕ РИСК, СОХРАНИТЕ КОНТРОЛЬ.

Одним из преимуществ проверки контрагентов является возможность отказаться от заключения сделок с теми, кто не соответствует приемлемому уровню риска. Ведь, каждый бизнесмен стремится минимизировать возможные убытки и защитить свои интересы. Также организация или индивидуальный предприниматель могут изменить условия сделки в целях снижения риска.

Условия расчетов, размер сделки, цена и требования об обеспечении - все это может быть скорректировано, чтобы обеспечить безопасность и уверенность сторон.

НЕ ИЩИТЕ НУЛЕВОГО РИСКА.

Важно подчеркнуть, что отказ сотрудничать с частью контрагентов или формирование досье по проверенным лицам на основе открытой информации говорит о разумном подходе к выбору партнера.

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Cледует помнить о том, что проверка контрагентов не гарантирует отсутствие налоговых нарушений у прошедших проверку лиц. Даже налоговая инспекция не может предоставить гарантию и информацию об отсутствии задолженностей по платежам в бюджете и налоговых нарушений у контрагентов в прошлом.

Это также означает, что организация или индивидуальный предприниматель несут риск в сделках даже с проверенными контрагентами. Поскольку многие нарушения могут возникнуть уже в процессе исполнения сделки.

ВЫБЕРИТЕ "ЛАБОРАТОРИЮ ПРАВОСУДИЯ" ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БИЗНЕСА.

При выборе юридической компании для проверки контрагентов, важно обратить внимание на профессионализм и надежность ее услуг.

«Лаборатория правосудия» – это команда опытных специалистов, которые помогут вам минимизировать риски и бережно охранять интересы вашего бизнеса.

Благодаря широкому доступу к реестрам и специализированным базам данных, мы предоставляем максимально полную информацию о вашем потенциальном контрагенте. Кроме того, мы готовы помочь вам обосновать свою осмотрительность и отстоять свои права перед налоговыми инспекциями и судом.

Выбирайте "Лабораторию правосудия", чтобы защитить свой бизнес и обеспечить безопасность ваших сделок!

Важно понимать, что сама по себе проверка контрагентов не гарантирует отсутствие последующих претензий налоговой инспекции в отношении получения необоснованной налоговой выгоды при взаимодействии с такими контрагентами.

Однако она является эффективным инструментом для снижения риска возникновения подобных претензий и увеличения шансов на их успешное обжалование в судебном порядке.

Когда клиенты обращаются к нам с вопросами о проверке контрагентов, мы рекомендуем им применять следующий подход.

Во-первых, необходимо тщательно анализировать документы контрагента, такие как учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации и другие документы, связанные с его деятельностью.

Это позволит выявить возможные юридические недочеты и риски, связанные с работой с данным контрагентом.

Во-вторых, важно провести проверку налоговой и финансовой отчетности контрагента.

Следует проверить достоверность предоставленной информации о доходах, расходах, налоговых выплатах и долгах.

Наличие задолженностей по налогам и другим обязательным платежам может быть серьезным сигналом о финансовой надежности контрагента и его способности выполнять свои обязательства.

Третий шаг в проведении проверки контрагента заключается в изучении его репутации и отзывов.

Осуществление поиска в интернете, освещение в СМИ и обращение к партнерам или клиентам контрагента могут помочь получить полную картину об его деловой репутации.

Это важно, так как работа с ненадежными контрагентами может повлечь за собой серьезные правовые проблемы и риски для организации.

Кроме того, необходимо учитывать риски, связанные с неисполнением контрагентом своих обязательств.

Данная проверка поможет установить наличие ранее зарегистрированных претензий к данному контрагенту и его должностным лицам.

Здесь особенно важно изучить историю судебных споров, связанных с данным контрагентом, и оценить их последствия.

Исследование контрагентов является важным этапом ведения бизнеса, особенно в юридической индустрии.

"Лаборатория правосудия" предлагает клиентам полный спектр услуг в области проверки контрагентов.

ФОНОВЫЕ ПРОВЕРКИ. ИХ ПРОЦЕДУРА И ЦЕЛИ.

Фоновая проверка – это пассивный метод, который не требует запрашивания документов и информации у контрагента или контролирующих ведомств.

Она может быть основана на нескольких источниках и проводиться по нескольким основаниям.

Однако следует отметить, что судебная практика показывает, что фоновая проверка правоспособности и налогового профиля контрагента является необходимым, но недостаточным условием осмотрительного выбора контрагентов.

Для более полной оценки рисков необходимо дополнить фоновую проверку проверкой реальности деятельности и платежеспособности контрагента.

В случае крупной сделки рекомендуется проводить активную проверку, которая включает запрос документов у контрагента и государственных ведомств.

Одним из возможных источников информации является реестр юридических лиц.

При обращении к этому реестру можно получить информацию о юридическом статусе контрагента, его учредителях, капитале и других важных деталях. Это может дать представление о степени надежности контрагента и его репутации.

Еще одним важным источником информации является база данных о банкротстве.

Проверка контрагента на наличие прошлых или текущих банкротств может помочь избежать рисков связанных с неплатежеспособностью или финансовыми трудностями.

Также важно обратить внимание на налоговый профиль контрагента.

Проверка налоговых задолженностей поможет определить, насколько надежен контрагент и может ли он стать потенциальным источником финансовых проблем.

Дополнительной проверкой может быть анализ репутации контрагента.

Настоящие и потенциальные клиенты, коллеги или партнеры могут предоставить ценную информацию об опыте сотрудничества с контрагентом. Это может помочь сделать более обоснованный выбор при заключении договора или сотрудничестве.

Однако следует отметить, что проведение фоновых проверок не исключает возможности мошенничества или непредвиденных обстоятельств. Поэтому важно постоянно обновлять информацию о контрагентах и регулярно проводить повторные проверки.

В целом, проверка контрагентов является неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса.

"Лаборатория правосудия" предлагает своим клиентам профессиональные услуги в области проверки контрагентов, помогая минимизировать риски и обеспечить долгосрочные и успешные заключения сделок и сотрудничества.

Обратившись к нам, вы можете быть уверены в качестве и достоверности предоставляемой информации, а также в полной конфиденциальности ваших данных.

Наши эксперты имеют богатый опыт в области проверки контрагентов и готовы помочь вам в достижении ваших бизнес-целей.

Результаты проверок контрагентов важно документировать и хранить в удобном формате.

Компания "Лаборатория правосудия" предлагает своим клиентам новый сервис - "Моё дело. Бюро" - для проверок контрагентов.

Этот сервис позволяет сформировать досье на контрагента и регулярно обновлять его, особенно при заключении новых договоров и при сотрудничестве с крупными контрагентами.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОСЬЕ НА КОНТРАГЕНТА ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ.

Во-первых, это снижение риска предъявления претензий со стороны контролирующих ведомств.

В случае спора с контролирующим ведомством или с самим контрагентом, протокол проверки, созданный в сервисе "Моё дело. Бюро", может использоваться в качестве доказательства в суде.

Кроме того, "Моё дело. Бюро" предлагает ряд дополнительных функций, которые помогут вам получить подробную информацию о вашем контрагенте.

Например, сервис обеспечивает доступ к базе данных, которая содержит информацию о юридическом и физическом лице, связанных с вашим контрагентом.

Вы также можете получить информацию о делах и судебных процессах, в которых ваш контрагент участвует.

Помимо этого, сервис предоставляет возможность заказать детальные проверки контрагентов, такие как проверка на предоставление ложных сведений, проверка наличия судимости и проверка финансовой устойчивости.

Вся полученная информация будет собрана и представлена вам в удобном виде в вашем личном кабинете.

Команда "Моё дело. Бюро" состоит из опытных юристов и экспертов по проверке контрагентов.

Они используют самые современные методы и инструменты для сбора и анализа информации.

Вы можете быть уверены, что полученная от нас информация будет точной и достоверной.

Приобретение подписки на сервис "Моё дело. Бюро" является важным шагом для обеспечения безопасности и надежности вашего бизнеса.

Вам больше не придется тратить много времени и ресурсов на самостоятельные проверки контрагентов, теперь это можно сделать быстро и эффективно с помощью нашего сервиса.

Если вы хотите быть уверены в надежности ваших контрагентов и снизить риски своего бизнеса, обратитесь к нам и мы поможем вам сформировать досье на ваших контрагентов.

Наш сервис "Моё дело. Бюро" доступен для вас в любое удобное время.

Не оставляйте свою безопасность на волю случая, доверьтесь профессионалам "Лаборатории Правосудия" и получите все необходимые данные о вашем контрагенте.

Первым шагом при проверке правоспособности контрагента является анализ его реквизитов в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Для этой цели можно воспользоваться различными способами, включая использование онлайн-сервиса "Моё дело. Бюро" – "Проверки контрагентов".

В случае отсутствия контрагента в соответствующем реестре, все заключенные с ним сделки могут быть признаны недействительными, а также могут возникнуть проблемы с налоговыми вычетами и признанием необоснованными расходов.

Дополнительно, для контроля соответствия деятельности контрагента лицензионным требованиям, рекомендуется проверить его данные в реестре выданных лицензий. Такие реестры, как правило, можно найти на официальных сайтах соответствующих лицензирующих органов.

Также рекомендуется проверить наличие контрагента в реестре членов саморегулируемых организаций (СРО), если его деятельность требует допуска такой организации.

Например, для контрагентов, занимающихся капитальным строительством, можно проверить их данные в реестрах СРО, доступных на сайтах государственных органов, контролирующих их деятельность.

В случае обнаружения каких-либо нарушений в правоспособности контрагента "Лаборатория правосудия" готова предоставить свои услуги по разработке стратегии действий и представлению интересов заказчика в суде.

Наши профессиональные юристы обладают большим опытом в области налогового и корпоративного права, а также имеют доступ к обширной базе данных и современным инструментам для проведения полного анализа правоспособности организации или индивидуального предпринимателя.

Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, конфиденциальность предоставленной информации и эффективное решение возникших проблем.

Сотрудничество с "Лабораторией правосудия" обеспечит вам юридическую безопасность и минимизацию возможных рисков при взаимодействии с контрагентами.

ПРОВЕРКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНТРАГЕНТОВ.

Важной составляющей эффективной работы юридической компании "Лаборатория Правосудия" является проверка недействительных паспортов представителей контрагента.

Данная проверка выполняется с целью выявления подложных (недействительных) документов, которые используются представителями контрагента для осуществления действий от имени реального контрагента.

РЕЕСТРЫ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ.

  • Первый реестр, реестр дисквалифицированных лиц, можно получить через обращение в налоговую инспекцию.
  • Второй реестр, реестр юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.
  • Третий реестр, содержащий сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юридических лиц, могут быть получены у нашей компании.

Проверка указанных реестров является важной процедурой при заключении сделок и партнерстве с контрагентами.

Кроме того, осуществление сделок с лицами, не обладающими реальными полномочиями от имени контрагента, может повлечь за собой налоговые последствия, связанные с признанием соответствующих расходов необоснованными.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ "ЛАБОРАТОРИЯ ПРАВОСУДИЯ".

Юридическая компания "Лаборатория Правосудия" гарантирует надежность и профессионализм при проведении указанных проверок. Наша компания имеет репутацию надежного партнера, а наша команда специалистов обладает большим опытом в области права и юриспруденции. Мы всегда стремимся к тому, чтобы нашим клиентам было гарантировано максимальное удовлетворение потребностей и достижение поставленных целей.

Наша компания готова оказать профессиональную помощь в проведении проверок и консультации по вопросам взаимодействия с контрагентами, чтобы минимизировать риски и обеспечить успешное развитие бизнеса клиента.

Мы применяем передовые методы и технологии, обеспечивающие эффективность и надежность проведения проверок.

Обращайтесь в юридическую компанию "Лаборатория Правосудия" для получения профессиональной юридической поддержки и проведения необходимых проверок.

Мы гарантируем конфиденциальность данных и высокое качество предоставляемых услуг.

Ваш успех - наш приоритет!

В базе официальных сообщений юридических организаций, которые приняли решение о ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала, а также других сообщений, обязательных для публикации согласно российскому законодательству, находятся сведения, которые необходимо проверить.

Цель данной проверки заключается в том, чтобы определить возможность ликвидации или уменьшения уставного капитала контрагента, а также возможность перерегистрации организации и других подобных изменений.

Эти факторы могут увеличить риск невыполнения контрагентом своих обязательств по договору и указывать на наличие проблем с исполнением налоговых обязательств.

В базе организаций и индивидуальных предпринимателей, для которых представлены документы для государственной регистрации, содержатся информация, которую необходимо проанализировать.

Цель данной проверки заключается в том, чтобы определить возможное изменение регистрационных данных контрагента, такое как реорганизация, перерегистрация, смена руководителя и другие подобные изменения.

Эти факторы могут увеличить риск невыполнения контрагентом своих обязательств по договору и указывать на наличие проблем с исполнением налоговых обязательств.

Цель данной проверки заключается в том, чтобы определить возможное исключение контрагента из ЕГРЮЛ с высокой степенью достоверности.

Это свидетельствует о невыполнении контрагентом налоговых обязательств и обязанности представления отчетности в налоговую инспекцию, или о фактическом отсутствии реальной деятельности.

Такое исключение может привести к налоговым последствиям, включая признание соответствующих расходов (вычетов) необоснованными или невыполнение контрагентом своих обязательств по договору.

"Лаборатория правосудия" проводит подробные аналитические исследования данных баз, основываясь на актуальном законодательстве РФ и практике его применения.

Наша команда специалистов имеет большой опыт работы в сфере юриспруденции и налогового права, что позволяет нам предоставлять точные и надежные данные, необходимые для взятия обоснованных решений.

Получив информацию о предстоящих изменениях или проблемах контрагента, Вы сможете принять соответствующие меры для минимизации рисков и обеспечения успешного исполнения ваших обязательств по договору.

Наш анализ поможет Вам обеспечить безопасность и стабильность ведения бизнеса, а также избежать возможных финансовых и правовых потерь.

Для проведения такой проверки мы используем реестры, поддерживаемые ФНС России, в которых содержится информация о организациях, не исполняющих свои обязательства перед государством, включая уплату налогов.

Особое внимание уделяется организациям, которые являются так называемыми "однодневками", т.е. они не занимаются реальной деятельностью и созданы с целью уклонения от налогообложения.

Мы проводим проверку по ряду реестров, включая реестр организаций с номинальными участниками или руководителями.

Такие организации часто управляются лицами, назначенными судом, что свидетельствует о фактической невозможности участия в управлении.

Кроме того, мы анализируем реестр организаций, отсутствующих по юридическому адресу, что означает, что связи с такими организациями по указанному адресу не существует.

Дополнительно, мы предлагаем запросить реестр решений о приостановлении операций по счетам.

Это позволит убедиться, что контрагентов нет в числе организаций, которым запрещены банковские операции в связи с налоговым правонарушением.

Цель нашей проверки состоит в выявлении контрагентов, на которых имеется информация в указанных реестрах.

Такая информация значительно повышает достоверность фактов невыполнения налоговых обязательств или о несуществующей реальной деятельности организации.

В случае обнаружения таких фактов возникают налоговые последствия, связанные с признанием соответствующих расходов необоснованными и/или неисполнением контрагентом своих обязательств по договору.

Мы гордимся своим опытом и профессионализмом в проведении проверок налогового профиля для наших клиентов.

"Лаборатория правосудия" предлагает комплексный подход к анализу информации и предоставляет клиентам всю необходимую помощь и рекомендации в сфере налогообложения.

Обратившись к нам, вы можете быть уверены в качестве наших услуг и получить всю необходимую информацию о налоговом профиле контрагента.

Что делать если

Также смотрите