+7 (499) 390-60-21
Заказать звонок

Беспредел банков по 115-ФЗ или как обжаловать заградтариф, снять блокировку со счета?

«Начать бизнес могут все, развивая делегировать не каждый»

Получите бесплатную
консультацию

Нажимая на кнопку «Получить»‎, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Ариэльевич Олег Иванов

Ведущий юрист по направлению для бизнеса

Наши преимущества

Более
10 000 клиентов ежегодно

Через наших юристов и адвокатов прошли десятки тысяч клиентов с успешно завершенными делами, что является ключевым минимумом входа в нашу команду

ТОП-10
юридических компаний России

Мы решаем самые нерешаемые проблемы и беремся за самые нетривиальные кейсы, от которых другие отказываются

Доступные цены, рассрочка и разбивка

Лояльный подход к нашим клиентам позволяет предложить максимально комфортные условия для успешной помощи нашим доверителям, ваше благополучие – наша цель

Удобная филиальная сеть

Мы разрастаемся по всей России, имея надежных партнеров практически в каждом городе, свяжитесь с нами и мы подберем специалиста узкого профиля для решения проблемы

Более
10 000 клиентов ежегодно

Через наших юристов и адвокатов прошли десятки тысяч клиентов с успешно завершенными делами, что является ключевым минимумом входа в нашу команду

ТОП-10
юридических компаний России

Мы решаем самые нерешаемые проблемы и беремся за самые нетривиальные кейсы, от которых другие отказываются

Доступные цены, рассрочка и разбивка

Лояльный подход к нашим клиентам позволяет предложить максимально комфортные условия для успешной помощи нашим доверителям, ваше благополучие – наша цель

Удобная филиальная сеть

Мы разрастаемся по всей России, имея надежных партнеров практически в каждом городе, свяжитесь с нами и мы подберем специалиста узкого профиля для решения проблемы

100% выигранных дел по списанию долгов

Отзывы

на ЯндексеЯндекс
5,0
Высший ретинг
отзывов

Марк З.

9.08.2023

Помогли разрешить ряд юридических вопросов касательно споров. Подход грамотный, все профессионально. Очень нужная и по существу консультация, благодаря которой решили и сами ряд вопросов. Спасибо за работу. Благодаря таким специалистам многие вопросы решаются без конфликтов сторон.

Екатерина шеманова

18.04.2023

Хотела выразить огромную благодарность этой компании,помогли мне разрешить мою ситуацию,очень грамотные специалисты,воду не льют,всё по делу,и цены одекватные.Обязательно буду рекомендовать знакомым.

Sholi88

13.03.2023

Я обратилась в компанию «Лаборатория Правосудия» по вопросам наследства и была полностью удовлетворена качеством и своевременностью работы юриста. Рекомендую эту компанию и ее специалистов для всех, кому нужна юридическая помощь. 5 звезд

Григорий К.

02.08.2023

Спасибо вам огромное за оказанную помощь! Опытные специалисты помогли представить мои интересы в Арбитражном суде, отделе регистрации, налоговой инспекции, для регистрации статуса предприниматель. Все быстро и результативно.

5,0
Высший ретинг
отзывов

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Игорь Суслов

25 января

Аллегория редуцирует механизм сочленений, потому что в стихах и в прозе автор рассказывает нам об одном и том же. Как было показано выше, 123 еще

Все отзывы

Нет проблемы, которую
нельзя решить!

Сообщите, чем вам помочь и лучшие юристы Лаборатории сразу же займутся решением вашего вопроса!

Можно также через или/ Telegram

Бесплатно проконсультируем

Этапы работы

Консультация по телефону

Очный прием

Составление доверенности и предоставление документов

Подписание контракта

Решение без нервов

Результат

Консультация по телефону

Очный прием

Составление доверенности и предоставление документов

Подписание контракта

Решение без нервов

Результат

Наша команда состоит из 160 юристов и адвокатов по всей России:

Вошел в 2018 году в ТОП-7 специалистов г. Москвы в области банкротства

Благодарственные письма Государственной Думы РФ

Валентин Валерьевич Дибровенко

Судебный представитель

Алексей Владимирович Молчаков

Судебный представитель

Владикавказ, ул. Курсантов Кировцев, 29 корпус 4

Адвокат

Денис Анатольевич Ярцев

Адвокат

Минеральные воды. Стаж более 15 лет

Максим Николаевич Шульга

Судебный представитель

Республика Дагестан, Кизилюрт

Ашура Рамазановна Магомедова

Адвокат

Республика Дагестан, Кизилюрт

Гаджимурад Загидович Рамазанов

Судебный представитель

Инна Алексеевна Волошина

Судебный представитель

Сочи, Центральный район, ул. Чайковского, д. 17, кв. 62

Алексей Николаевич Будников

Адвокат

Михаил Викторович Назаренко

Судебный представитель

Вся команда

Нет проблемы, которую
нельзя решить!

Сообщите, чем вам помочь и лучшие юристы Лаборатории сразу же займутся решением вашего вопроса!

Можно также через или/ Telegram

Бесплатно проконсультируем

Результаты Лаборатории

0
взысканной дебиторской задолженности
58%
споров урегулированы в досудебном порядке
Списано всего
18 000 000 ₽
Списано всего
25 000 000 ₽
Списано всего
64 000 000 ₽
Списано всего
25 000 000 ₽
Списано всего
25 000 000 ₽
Списано всего
Взыскание неустойки

Центробанк РФ усиливает меры против незаконных банковских операций.

В результате таких действий честные бизнесмены и граждане оказываются в трудной ситуации.

Государство дало банкам право отказывать в транзакциях без объяснений и блокировать счета на свое усмотрение.

Некоторые банки взимают высокие комиссии (до 10% от остатка), превращая борьбу с коррупцией в источник дохода.

Но насколько это законно? Согласно закону № 115-ФЗ от 07.08.2001, банк имеет право узнавать о бизнес-отношениях клиентов, их финансовом положении и происхождении средств.

Однако методы такого контроля определяются банками самостоятельно.

Операции свыше 600000 рублей или эквивалент в иностранной валюте попадают под особое внимание банка.

Второе ключевое условие для контроля банком определенной операции – включение её в список, прописанный в Законе № 115-ФЗ от 07.08.2001.

Банк может применять ряд мер, включая заморозку счетов, приостановление транзакций, запрос доп. документации.

Однако, строго говоря, заморозка возможна только для лиц, связанных с экстремизмом или терроризмом или при наличии оснований для таких подозрений, определенных не банком, а специализированным органом.

На деле, блокировке подвержен любой клиент, проводящий безналичные операции.

Но стоит помнить: банк может приостановить транзакцию максимум на 5 рабочих дней без расширения срока от Росфинмониторинга.

Полностью избежать блокировки сложно, поэтому лучше избегать сомнительных операций и учитывать запросы банка.

Для решения проблемы массовой блокировки необходима четкая регулировка действий банков, но ни Росфинмониторинг, ни Центробанк пока не проявляют активности в этом направлении, считая жалобы клиентов преувеличенными.

21.04.2018 г. Указ № 4760-У от 30.03.2018 Банка России утвержден.

По этому документу, споры с Банком решаются вне суда – через комиссию при Банке России.

Процедура обращения в суд без предварительного обращения в комиссию пока не оформлена.

Из-за свежести нововведений, Банк России и Росфинмониторинг еще не утвердили координацию старых и новых положений.

Юридическая компания "Лаборатория Правосудия" предлагает способ решения конфликтов с банками, включающий в себя:

  • сбор доказательств, подтверждающих чистосердечность бизнес-операций и происхождение средств;
  • запросы в банк на выполнение операций;
  • требование к банку прекратить удержание финансов;
  • обжалование решений банка через комиссию при Банке России.

Что делать если

Еще случаи
Смотрите разборы от наших юристов удобным для Вас способом:
YouTube
TikTok
VK Видео

Также смотрите